Por: Abel de la Garza. Ante empresarios del sector inmobiliario, el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, señaló que esta industria se encuentra en riesgo de ser víctima de “lavado” de dinero, por lo que recomendó mantener una estructura financiera sana, en donde permé la información cruzada y actualizada de compradores y vendedores utilizando inteligencia artificial que permita generar modelos de riesgo.
Los datos, dijo, deben obtenerse a través de las unidades de defensa patrimonial de los estados -como son registros públicos y catastro-, la información bancaria, la tributaria, las unidades de finanzas a través del impuesto sobre nómina, las fiscalías y los registros de tránsito. Todo esto, indicó, debe ir de la mano del combate a la corrupción judicial, ministerial y policial, así como a la corrupción política.
“Los grupos delictivos no surgen por generación espontánea, surgen porque hay una complacencia, o simple y sencillamente porque hay una omisión por parte, particularmente, de los presidentes municipales. Porque, al final del día, ¿qué es lo que les interesa a los grupos delictivos? les interesa el trasiego de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes”.
Asimismo, afirmó que los grupos delictivos tienen penetración en la base social; y es en donde los municipios pueden coadyuvar. Un ejemplo, dijo, “son los huachicoleros en San Juan del Río, como los hay en Estado de México, como los hay también en Hidalgo, como los hay en Santa Rosa de Lima, Guanajuato y en Puebla”.
Destacó que las criptomonedas representan una forma fácil de “lavar” el dinero y, por otro lado, la piratería, forma parte de esta cadena de corrupción y delincuencia, ya que se han detectado productos chinos re etiquetados en México para su exportación a Estados Unidos, lo que viola el Tratado de Libre Comercio, además de generar desempleo..
Indicó que el comercio de obras de arte, metales preciosos y joyas, así como monederos de recompensas, representan un alto riesgo de “lavado” de dinero. Y mencionó que juegos de apuestas, donativos, transmisión de derechos de inmuebles y desarrollos inmobiliarios, traslado y custodia de valores, tarjetas de crédito emitidas por instituciones desconocidas, algunos servicios profesionales y las tarjetas de prepago, representan un riesgo medio de “lavado” de capitales.
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